Oficina Europea de Lucha Antifraude investigará el caso Gowex

La Oficina Europa de Lucha Antifraude (OLAF, por sus siglas en inglés) ha abierto un expediente por el caso Gowex para investigar los fondos europeos que la empresa obtuvo para investigaciones y otras subvenciones, según ha informado la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver).

Asinver colaborará con la OLAF en la investigación. En una carta remitida al director general de la oficina europea contra el fraude, Giovanni Kessle, la asociación de inversores ha pedido "una mayor investigación" y ha subrayado que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) debe contar con requisitos de "transparencia y principios reguladores europeos básicos ".
La asociación ha recordado que en el caso Gowex también se han visto afectado inversores -además de España- de Francia, Bélgica, Portugal y Reino Unido. "Instamos a la OLAF para abordar la falta de supervisión", ha indicado Asinver en la misiva.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el falseamiento de las cuentas de la empresa especializada en redes wifi, tomará declaración mañana como imputados a la mujer de su expresidente, Jenaro García, Florencia Maté, y al exconsejero Ricardo Moreno Warleta, que dejó su cargo en el año 2012.



Fuente: Expansión

 

Delitos Informáticos, adecuar nuestra legislación

Hoy hay 4 millones de chilenos que usan Facebook. La cifra representa una de las mayores penetraciones de esta red virtual en Sudamérica. Hoy en Chile hay 95 milpersonas aproximadamente están registradas en Twitter, ellos nos lleva a que la Usurpación de nombre y grooming comiencen a masificarse generando otras figuras que pueden ser delitos o no y que han proliferado en las redes sociales.

La usurpación de identidad a través de las redes sociales es otro de los delitos que han aumentado de manera explosiva en los últimos años. Entre las denuncias que han llegado tanto a la PDI como al Ministerio Público, las cifras alcanzan un aumento de 300% entre 2007 y 2009. Los principales usos de Twitter y Facebook contemplan a hombres que ponen a sus ex parejas en páginas de prostitución, o mujeres que se quedan con las claves de sus "ex" y escriben mensajes alusivos a su sexualidad. O la proliferación de falsos perfiles de personas de connotación pública.Hay temas más complejos, como los hackeos a cuentas de correos con el objetivo de usar el nombre de la víctima para solicitar dinero y estafar a los contactos del dueño del e-mail. Pero además, últimamente se ha detectado que las redes sociales también son utilizadas para el grooming , que es el contacto con menores de edad a través de internet para abusar de ellos o producir y difundir material pornográfico infantil. Ya existe un proyecto de ley para tipificar este ilícito.

Crisis y seguridad de información

En epocas de crisis se nos da un situación compleja, los riesgos tienden a subir y también los fraudes. El manejo de información privilegiada tiende a ser tentador el utilizar en beneficio propio.
Las empresas que están en situación de crisis pueden llevar a sus empleados en incurrir en acciones fraudulentes como el caso de Lehman Brothers por uso de información privilegiada donde un ex vendedor de Lehman, fue acusado de participar en una confabulación de información privilegiada, según una demanda criminal presentada en la corte de distrito de Manhattan.

La demanda sostiene que Devlin debió saber que no podía divulgar la información confidencial que su esposa compartió con él.Su esposa es socia en la firma de relaciones públicas Brunswick Group LLC.Brunswick dijo en una declaración: "El esposo de una empleada de Brunswick fue arrestado por las autoridades por usar información que obtuvo de ella de forma ilegal y sin su conocimiento, la que luego fue transmitida a terceras partes".Dos operadores, un abogado y un representante de corretaje también fueron acusados.Documentos judiciales muestran que el Gobierno los acusó de operaciones ilegales en transacciones que incluían la adquisición de Eon Labs por parte de Novartis AG en el 2005 y la oferta hostil de Alcoa Inc para comprar Alcan el 2007.Una demanda separada de parte de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) fue presentada el jueves contra siete personas y dos compañías.Esta sostiene que las operaciones produjeron más de US$4,8 millones en ganancias ilegales entre marzo del 2004 y julio de este año.Lehman Brothers se declaró en bancarrota en septiembre y fue adquirida parcialmente por Barclays.

Fuente: Economía y Negocios

Las empresas en posibilidad de quiebra y los riesgos de fraude

Según el informe de Deloitte Financial Advisory Services que analiza a empresas con ingresos anuales superiores a 100 millones de U$, la comisión del fraude es mucho más probable que ocurran en empresas con altas posibilidades de quebrar. De hecho, es 3 veces más factibles a cometer un fraude en empresas que están apunto de quebrar y en el estudio de Deloitte son 519 compañías en bancarrota contra 2.919 empresas sin esa condición donde se realizó el estudio de la empresa Deloitte.

De hecho este estudio se puede complementar con un video que analizar la situación y que fue elaborado por the Deloitte Forensic Center les presento el video donde pueden acceder a más información.